Querida comunidad,
En referencia al artículo aparecido en relación a los nuevos requisitos para la regulación en Estonia, las licencias y las preguntas que os han surgido y nos habéis transmitido, os queremos informar:
La sociedad Croschange International OÜ ha aplicado sobre las nuevas regulaciones de la FIU (Financial Intelligence Unit) y desde que fuimos regulados, ya nos adaptamos a la nueva normativa que acaban de aplicar.
Las condiciones para el cumplimiento de sus directrices las cuales Kuailian cumple de forma específica son:
1- Disponer de oficina física en Estonia, la cual ya se está estableciendo.
2- Disponer de director Estonio.
3- Council Estonio de administración.
4- Aumento de share capital.
5- Disponer de equipo de AML (Anti Money Laundering) para las revisiones trimestrales.
La aplicación para el cumplimiento de todas estas directrices tiene como fecha máxima el 1 de julio, pero por nuestra parte, dicha aplicación ya fue hecha hace más de 3 meses, con lo cual, ya cumplimos con todos los requisitos y exigencias necesarios para una buena regulación en Estonia a futuro. Así pues, nuestras licencias están completamente acorde a la nueva regulación y, por tanto, cumplimos de forma correcta para mantener las licencias a través de las cuales operamos.
Nuestros mejores deseos. Kuailian Corporate Team
